公司召開(kāi)2005年度股東大會(huì)
寧波海運(yùn)股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月28日上午在寧波金港大酒店會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)徐炳祥先生主持。公司11位董事、5位監(jiān)事出席了會(huì)議，有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)與會(huì)股東審議，采用現(xiàn)場(chǎng)、記名逐項(xiàng)投票表決方式通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
二、審議通過(guò)了《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
三、 審議通過(guò)了《2005年度財(cái)務(wù)決算和2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
四、審議通過(guò)了《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
五、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司續(xù)聘該會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)確定其2006年度的報(bào)酬；
六、審議通過(guò)了《2005年年度報(bào)告》和《2005年年度報(bào)告摘要》;
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事的薪酬、績(jī)效評(píng)價(jià)及激勵(lì)機(jī)制方案》；
八、審議通過(guò)了《關(guān)于擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
九、本次股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)組成人員為：包新民、劉鳳亭、許愛(ài)紅、何心展、吳明越、張謹(jǐn)、胡漢湘、徐炳祥、唐紹祥、章駿良、蔣宏生、傅能正、虞順德、褚敏、管雄文（按姓氏筆劃排序）。其中包新民、何心展、胡漢湘、唐紹祥、傅能正為獨(dú)立董事，包新民為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。上述董事與獨(dú)立董事的任期為3年。
十、本次股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成人員為：鄔雅淑、楊全、費(fèi)曉鳴（按姓氏筆劃排序）；另兩位職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工監(jiān)事為朱清明和陳國(guó)強(qiáng)先生。本屆監(jiān)事任期3年。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
公司聘請(qǐng)的浙江和義律師事務(wù)所葉頌韶律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。
公司證券部
二○○六年四月二十八日