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公司召開第四屆董事會第三次會議

　　公司第四屆董事會第三次會議于2006年7月17日在寧波金港大酒店會議室舉行。會議由徐炳祥董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

　　　　一、2006年半年度報告和2006年半年度報告摘要；

　　　　二、關(guān)于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案；

　　　　三、關(guān)于調(diào)整公司董事會審計委員會組成人員的議案；

　　　　四、關(guān)于調(diào)整公司董事會提名委員會組成人員的議案；

　　　　五、關(guān)于調(diào)整公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　證券部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年七月十七日