公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
2012年3月23日上午，公司召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議由管雄文董事長主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了公司《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于2011年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)決算和2012年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2011年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于2011年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2011年年度報(bào)告》和《2011年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案的議案》、《關(guān)于2011年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》、《關(guān)于<寧波海運(yùn)股份有限公司董（監(jiān)）事薪酬及績效考核辦法（草案）>的議案》、《關(guān)于<寧波海運(yùn)股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬及績效考核辦法>的議案》》、《關(guān)于修改<公司內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及借款的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為寧波海運(yùn)新加坡有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行本金總額不超過公司凈資產(chǎn)40%的中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于對(duì)“明州3輪”予以報(bào)廢處置的議案》、《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》和《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的議案》等二十一項(xiàng)議案。
證券部
二○一二年三月二十七日