公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議
2014年3月26日上午，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)褚敏主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過(guò)了《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2013年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于<公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算和2014年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于2013年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》、《公司2013年年度報(bào)告》和《公司2013年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于<公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2013年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》、《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》和《關(guān)于召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)的議案》共計(jì)十九項(xiàng)議案。
證券部
2014年3月31日