公司召開2013年度股東大會和第六屆董事會第十次會議
寧波海運(yùn)股份有限公司2013年度股東大會于2014年4月29日上午在寧波金港大酒店會議室召開。會議由公司董事長褚敏先生主持。會議議案經(jīng)與會股東審議，并采用現(xiàn)場記名投票的表決方式通過了《公司2013年度董事會工作報告》、《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2013年度財務(wù)決算和2014年財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2013年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》、《公司2013年年度報告》和《公司2013年年度報告摘要》、《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》、《 關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》、《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度>的議案》和《關(guān)于選舉姚成先生為公司第六屆董事會董事的議案》等十三項議案。
2013年度股東大會結(jié)束后，公司召開了第六屆董事會第十次會議。會議由董事長褚敏先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了《公司2014年第一季度報告》。
證券部
2014年4月30日