公司召開第四屆董事會第十八次會議
2009年3月20日上午，公司召開了第四屆董事會第十八次會議。會議由徐炳祥董事長主持。會議主要審議通過了《2008 年度董事會工作報告》、《2008年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》、《2008年年度報告》等議案。面對異常嚴(yán)峻的航運形勢，2008年在董事會的正確決策和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工克難攻堅，銳意進(jìn)取，確保了公司平穩(wěn)運行，主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)公司歷史最好水平。年內(nèi)實現(xiàn)凈利潤30383.84萬元，為上年同期175.11%。
經(jīng)與會代表認(rèn)真審議，本次會議還通過了《關(guān)于2008 年度財務(wù)決算和2009 年財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于2008 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司董事、監(jiān)事薪酬及績效考核辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司高級管理人員薪酬及績效考核辦法>的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于向金融機構(gòu)申請授信額度的議案》、《關(guān)于為寧波海運集團有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向中國人民銀行申請發(fā)行短期融資券或中長期票據(jù)的議案》、《關(guān)于第五屆董事會董事候選人的議案》等二十二項議案。
證券部
二○○九年三月二十四日