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公司召開第五屆董事會第一次會議

2009年4月28日上午，公司在寧波新芝賓館會議室召開了第五屆董事會第一次會議。會議由管雄文先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過了如下決議：

一、選舉管雄文先生為公司董事長；

二、選舉鄭建義先生為公司副董事長；

三、選舉徐炳祥先生為公司副董事長；

四、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案：

聘任董軍先生為公司總經(jīng)理；續(xù)聘夏海國先生為公司副總經(jīng)理；續(xù)聘蔣海良先生為公司副總經(jīng)理；聘任黃敏輝先生為公司副總經(jīng)理；聘任鄔雅淑女士為公司總會計師；續(xù)聘黃敏輝先生為公司董事會秘書（兼）；

五、關(guān)于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案；

六、關(guān)于調(diào)整公司董事會審計委員會組成人員的議案；

七、關(guān)于調(diào)整公司董事會提名委員會組成人員的議案；

八、關(guān)于調(diào)整公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案；

九、公司2009年第一季度報告。

證券部

二○○九年四月二十九日