公司召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和七屆三次董事會(huì)
2015年7月31日，公司召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于當(dāng)日上午在寧波和豐花園酒店會(huì)議室舉行，由公司副董事長(zhǎng)姚成主持。會(huì)議各議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人認(rèn)真審議，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了《關(guān)于推薦陳明東先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》和《關(guān)于簽訂<煤炭運(yùn)輸合同>的議案》三項(xiàng)議案。
當(dāng)天，公司還召開了第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議先后由姚成副董事長(zhǎng)和陳明東董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，一致選舉陳明東先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，增選董軍先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。本次會(huì)議還審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》。
證券部
2015年8月3日