公司召開2015年度股東大會(huì)和第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議
2016年4月27日，公司召開了2015年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于當(dāng)日上午在寧波和豐花園酒店會(huì)議室舉行，由公司董事長(zhǎng)陳明東先生主持。會(huì)議各議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人認(rèn)真審議，通過了《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》、《公司2015年年度報(bào)告》和《公司2015年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及借款的議案》、《關(guān)于公司向浙江浙能融資租賃有限公司以售后回租方式融資的議案》和《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》共計(jì)十項(xiàng)議案。
同日，公司還召開了第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議由陳明東董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，一致通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司部門設(shè)置的議案》和《公司2016年第一季度報(bào)告》等五項(xiàng)議案。