2007年度寧波海運(yùn)股份有限公司大事記
2007年
三月份
16日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議在寧波奉化銀鳳山莊會(huì)議室舉行。會(huì)議經(jīng)過審議一致通過如下議案：
一、關(guān)于核銷對閩發(fā)證券有限責(zé)任公司股權(quán)投資和長期投資減值準(zhǔn)備的議案；
二、關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
三、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
四、2006年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
五、關(guān)于2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
六、關(guān)于2006年度利潤分配預(yù)案；
七、關(guān)于2006年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
八、關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
九、2006年年度報(bào)告和2006年年度報(bào)告摘要；
十、公司2007年度董（監(jiān)）事薪酬、績效評估和激勵(lì)機(jī)制方案（草案）；
十一、公司2007年度經(jīng)營層高管人員薪酬、績效評估和激勵(lì)機(jī)制方案；
十二、關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案。
四月份
18日，公司召開了2006年度股東大會(huì)。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。會(huì)議經(jīng)過審議一致通過如下議案：
一、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
三、2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
四、2006年度利潤分配預(yù)案；
五、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、
六、2006年年度報(bào)告和報(bào)告摘要；
七、公司2007年度董（監(jiān)）事薪酬、績效評估和激勵(lì)機(jī)制方案。
18日，公司召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。會(huì)議經(jīng)過審議一致通過如下議案：
一、公司2007年第一季度報(bào)告；
二、關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案。
18日下午，公司在寧波華僑豪生大酒店隆重舉行“成立暨上市十周年”酒會(huì)，來自70多家單位近150名領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓以及公司老前輩、員工代表出席酒會(huì)。酒會(huì)由管雄文總經(jīng)理主持。寧波市交通紀(jì)工委書記金惠亮先生、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局局長助理陸意琴女士和浙江浙能富興燃料有限公司總經(jīng)理陳一勤先生分別在會(huì)上致辭。公司董事長徐炳祥先生致祝酒辭。
“明州6”輪榮獲2006年“全國水運(yùn)系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱號(hào)；“明州28”輪和“明州30”輪榮獲“浙江省水運(yùn)系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱號(hào)。
經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評定委員會(huì)評定批準(zhǔn)，我司被評為2006年度船舶安全信用管理A級(jí)單位，公司所屬和代管的“明州3”輪、“明州18”輪、“明州19”輪、“明州29”輪、“明州30”輪、“明州201”輪、“金色大地”輪、“新江廈”和“新江廈2”輪共9艘船舶被評為安全信用A級(jí)船舶，“明州1”輪、“明州2”輪、“明州6”輪、“明州25”輪、“明州27”輪和“明州11”輪共6艘船舶被評為安全信用B級(jí)船舶。
24-26日，我公司安全管理體系（SMS）順利通過了交通部的年度審核。
五月份
經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評定委員會(huì)評定批準(zhǔn)，我公司被評為2006年度船舶安全信用管理A級(jí)單位。同時(shí)公司所屬和代管的“明州3”輪等9艘船舶被評為安全信用A級(jí)船舶，“明州1”輪等6艘船舶被評為安全信用B級(jí)船舶。
30日，公司召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了如下議案：
一、關(guān)于修訂《寧波海運(yùn)股份有限公司信息披露管理制度》的議案；
二、關(guān)于制訂《寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
三、關(guān)于自籌資金2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬噸級(jí)二手散裝貨輪和自籌資金1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬噸級(jí)二手散裝貨輪更新“金色大地”輪的議案；
四、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票基本條件的議案；
五、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案；
六、關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案；
七、關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案；
八、關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對象非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案；
九、關(guān)于召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
六月份
15日，公司召開了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。經(jīng)審議，會(huì)議一致通過了如下議案：
一、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票基本條件的議案；
二、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案；
三、關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告的議案；
四、關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案；
五、關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對象非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案；
六、關(guān)于制定《寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
七、關(guān)于調(diào)整自籌2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬噸級(jí)二手散裝貨輪和自籌1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬噸級(jí)二手散裝貨輪更新 “金色大地”輪的議案；
八、關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)說明的議案；
九、關(guān)于對寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司總額在3000萬元以內(nèi)的銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案。
29日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議。與會(huì)代表以通訊方式表決通過了《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
七月份
公司所屬“明州6”輪和“明州28”輪被浙江省港航管理局評為“2006年度文明示范貨船”。
寧波海事局與秦皇島海事局對在兩港間從事電煤運(yùn)輸?shù)?3艘船舶安全信用等級(jí)進(jìn)行了評定，共評出2007年度A級(jí)信用船舶36艘，我公司共有8艘船舶被評為A級(jí)信用船舶，分別是：“明州19”、“明州202”、“明州29”、“明州3”、“金色大地”、“明州201”、“明州30”和“明州28”輪。
26日，寧波市交通局黨工委副書記、副局長勞可軍等一行四人，親切慰問“金色大地”輪船員。
31日，寧波市交通局黨工委紀(jì)委書記金惠亮一行三人來我司調(diào)研船舶節(jié)能工作。
31日，公司與Noble Themis Shipping Ltd.簽定了船舶購買合同，購買1艘二手散貨輪“CARAVOS TRADER”輪。該輪1990年9月烏克蘭建造，載重噸52580噸，船長：216米、型寬：31.8米，型深: 16.95米,夏季吃水：12.30米。
該輪合同價(jià)格為3050萬美元，總投資3950萬美元左右，折合人民幣29860萬元人民幣左右。
八月份
交通部海事局授予我公司所屬及安全代管船舶“明州28”輪和“新江廈2”輪為2007年度“安全誠信船舶”，同時(shí)，授予王財(cái)芳、茅再慶、張寶華、杜禮強(qiáng)、戴烈英、孫行杰、夏小禹、童興波、楊劍文、姜薛君、周方平、柴俊國和鄒志裕等13名船長為2007年度“安全誠信船長”資格。
17日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了如下議案：
一、《2007年半年度報(bào)告》和《2007年半年度報(bào)告摘要》；
二、關(guān)于自籌資金2.9億元人民幣左右建造1艘5.45萬噸級(jí)散裝貨輪的議案；
三、關(guān)于擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍的議案
四、關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作規(guī)則》的議案；
五、《寧波海運(yùn)股份有限公司對外投資管理辦法》（草案）；
六、關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案；
七、關(guān)于推薦陳榮權(quán)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案；
八、關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
九月份
6日，公司召開了2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票表決方式通過了如下議案：
一、關(guān)于自籌資金2.9億元人民幣左右建造1艘5.45萬噸級(jí)散裝貨輪的議案；
二、關(guān)于擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍的議案；
三、《寧波海運(yùn)股份有限公司對外投資管理辦法》；
四、關(guān)于修訂《寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
五、關(guān)于增補(bǔ)陳榮權(quán)先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案。
24日，公司2007年非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)有條件審核通過。
十月份
24-25日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。與會(huì)代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、公司 2007 年第三季度報(bào)告；
二、關(guān)于公司治理整改報(bào)告。
26日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)文證監(jiān)發(fā)行字[2007]373 號(hào)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票不超過6,888.89 萬股。
31日，公司從國外購置的1艘5.2萬載重噸二手散貨船“CARAVOS TRADER”輪在希臘完成船舶交接工作，辦理完畢船舶國籍證書、轉(zhuǎn)級(jí)等手續(xù)并更名為“明州58”輪，將在完成船舶補(bǔ)給后隨即投入營運(yùn)。
十二月份
26日，寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司投資建設(shè)的寧波繞城高速公路西段工程通過交工驗(yàn)收，并于2007年12月26日24時(shí)試通車。
28日，公司2007年非公開發(fā)行 A 股股票68,888,800股，發(fā)行價(jià)格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬元（含發(fā)行費(fèi)）到達(dá)公司募集資金專用帳戶。