2008年度寧波海運(yùn)股份有限公司大事記
2008年
一月份
9日，公司2007年非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。本次發(fā)行數(shù)量為68,888,800股，發(fā)行價(jià)格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬元（含發(fā)行費(fèi)）。
各投資者認(rèn)購的數(shù)量：
1、寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司 988.88 萬股
2、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 710萬股
3、浙江省興合集團(tuán)公司 700 萬股
4、興業(yè)基金管理有限公司 2,000 萬股
5、天津港（集團(tuán)）有限公司 1,000 萬股
6、寧波安百利印刷有限公司 300 萬股
7、許國鋒 425 萬股
8、王益平 425 萬股
9、葛靜靜 340萬股。
二月份
1日，公司與中國神華能源股份有限公司煤炭銷售中心(下稱:神華銷售中心)簽署了《2008年度運(yùn)輸合同》，神華銷售中心租用公司5艘船舶(包括6.5萬噸級(jí)船舶2艘，4萬噸級(jí)船舶2艘及2.7萬噸級(jí)船舶1艘)，執(zhí)行自北方港口到廣東，江蘇及浙江相關(guān)電廠的煤炭運(yùn)輸。運(yùn)輸合同的平均運(yùn)價(jià)比上年度公司與神華銷售中心簽署的合同運(yùn)價(jià)提高62%。運(yùn)輸合同有效期限從2008年1月1日起至2008年12月31日止。
浙江省交通運(yùn)輸工會(huì)、省交通廳安委會(huì)授予我公司所屬 “明州27”、“明州68”輪和我司安全代管船舶“新江廈”2輪為2007年全省水運(yùn)系統(tǒng)“安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱號(hào)。
26日-3月1日，公司安全管理體系順利通過交通部審核組的換證審核。
四月份
根據(jù)浙江海事局《船舶安全信用評(píng)定與分級(jí)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評(píng)定委員會(huì)評(píng)定批準(zhǔn)，我司已被評(píng)為2007年度船舶安全信用管理A級(jí)公司，公司所屬和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”輪共8艘船舶被評(píng)為安全信用A級(jí)船舶，“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”輪共4艘船舶被評(píng)為安全信用B級(jí)船舶。
李宇同志被寧波市人民政府春運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評(píng)為“2008年春運(yùn)工作先進(jìn)個(gè)人”。18日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在浙江西子賓館召開。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。會(huì)議經(jīng)過審議一致通過如下議案：
一、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二、2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
三、關(guān)于2007年度財(cái)務(wù)決算和2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
四、關(guān)于2007年度利潤分配預(yù)案；
五、關(guān)于2007年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
六、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
七、2007年年度報(bào)告和2007年年度報(bào)告摘要；
八、公司董（監(jiān)）事薪酬與績效考核辦法（草案）；
九、公司高級(jí)管理人員薪酬與績效考核辦法；
十、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
十一、關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事制度》的議案；
十二、關(guān)于修訂《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案；
十三、關(guān)于新建1艘4.3萬噸級(jí)散裝貨輪的議案
十四、關(guān)于向總經(jīng)理授予投資權(quán)限的議案；
十五、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案；?
十六、關(guān)于發(fā)行公司短期融資債券的議案；
十七、關(guān)于推薦徐朝輝先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案；
十八、關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的議案；
十九、2008年第一季度報(bào)告。
傅維欽同志榮獲“寧波市抗冰雪救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)。
公司“明州68”輪榮獲首批寧波市“工人先鋒號(hào)”稱號(hào)，同時(shí)公司指導(dǎo)輪機(jī)長龔耀明同志獲2007年度寧波市“首席工人”榮譽(yù)稱號(hào)。
28日，根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾，公司有限售條件的流通股30621447股于2008年4月28日起上市流通。
五月份
5日，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議同意，公司與寧波市立業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司(下稱:立業(yè)公司)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》及《合作協(xié)議書》，公司將持股50%的寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司(注冊(cè)資本為人民幣5980萬元，下稱: 希鐵隆公司)股權(quán)中的8.36%以700萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給立業(yè)公司；隨后立業(yè)公司將以希鐵隆公司2007年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)1.40元為基準(zhǔn)，對(duì)其進(jìn)行單方面增資，使其注冊(cè)資本增加至9000萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司及立業(yè)公司對(duì)希鐵隆公司的出資分別為人民幣2490萬元，3520萬元，分別占其注冊(cè)資本的27. 67%和39. 11%，希鐵隆公司將由公司的控股子公司調(diào)整為公司參股公司。
9日，公司與浙江浙能富興燃料有限公司簽署了《煤炭運(yùn)輸合同》(下稱: 運(yùn)輸合同), 浙江浙能富興燃料有限公司將在運(yùn)輸合同有效期(從2008年1月1日0: 00至2008年12月31日24:00)內(nèi)委托我公司通過水路運(yùn)輸?shù)拿禾?2008年數(shù)量總計(jì)為850萬噸(允許浮動(dòng)±10%, 未含短途運(yùn)量); 依據(jù)浙江浙能富興燃料有限公司主要煤運(yùn)航線, 若不計(jì)燃料附加費(fèi),運(yùn)輸合同的平均運(yùn)價(jià)比上年度雙方簽署的合同運(yùn)價(jià)提高約49%。運(yùn)輸合同還約定了不同噸級(jí)船舶每航次在裝載港和卸載港合并計(jì)算留港時(shí)間及因超時(shí)浙江浙能富興燃料有限公司應(yīng)支付給我公司的滯期費(fèi)標(biāo)準(zhǔn), 同時(shí)還對(duì)計(jì)量和驗(yàn)收，運(yùn)輸安排及違約責(zé)任等作了規(guī)定。
13日，公司2007年度股東大會(huì)在寧波金港大酒店會(huì)議室召開。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。會(huì)議經(jīng)過審議一致通過如下議案：
一、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
三、2007年度財(cái)務(wù)決算和2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
四、2007年度利潤分配預(yù)案；
五、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
六、2007年年度報(bào)告和2007年年度報(bào)告摘要；
七、公司董（監(jiān)）事薪酬與績效考核辦法；
八、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
九、關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事制度》的議案；
十、關(guān)于新建1艘4.3萬噸級(jí)散裝貨輪的議案；
十一、關(guān)于向總經(jīng)理授予投資權(quán)限的議案；
十二、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案；
十三、關(guān)于發(fā)行公司短期融資債券的議案；
十四、選舉徐朝輝先生為公司第四屆董事會(huì)董事。
六月份
11日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。與會(huì)代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的議案；
二、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
三、關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東