2009年度寧波海運(yùn)股份有限公司大事記
2009年
二月份
根據(jù)浙江海事局《船舶安全信用評(píng)定與分級(jí)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評(píng)定委員會(huì)評(píng)定批準(zhǔn)，我公司被評(píng)為2008年度船舶安全信用管理A級(jí)單位。同時(shí)公司所屬“明州2”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州29”、“明州30”、“明州58”、“明州201”和“金色大地”輪共9艘船舶被評(píng)為安全信用A級(jí)船舶。
17日-19日，公司安全管理體系順利通過交通部海事局審核組的年度審核。
27日，公司新建造的54500噸級(jí)散貨船下水儀式在浙江天時(shí)造船有限公司舉行。公司邀請(qǐng)的政府部門、行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)單位嘉賓以及公司董事長(zhǎng)徐炳祥、總經(jīng)理管雄文、副總經(jīng)理蔣海良、董軍和公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人出席了儀式。浙江省港航管理局副局長(zhǎng)邵銀泉、我公司管雄文總經(jīng)理、船廠當(dāng)?shù)卣块T領(lǐng)導(dǎo)在儀式上發(fā)表了講話。該輪是我司建司以來新建造的最大船舶，船長(zhǎng)189.90米，型寬32.26米，型深17.80米。
三月份
10日，浙江海事局副局長(zhǎng)王長(zhǎng)勇、寧波海事局局長(zhǎng)周榮祥、局長(zhǎng)助理李表康一行七人來我司就金融危機(jī)對(duì)國際航運(yùn)企業(yè)的影響進(jìn)行調(diào)研。公司總經(jīng)理管雄文、副總經(jīng)理蔣海良、董軍和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加了調(diào)研座談。
20日，公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議在雅戈?duì)柛粚m大酒店會(huì)議室舉行。會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，通過了如下決議：
一、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二、2008年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；?????????
三、公司募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告；
四、關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
五、關(guān)于2008年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；
六、關(guān)于2008年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
七、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；????
八、《2008年年度報(bào)告》和《2008年年度報(bào)告摘要》；
九、《關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》；
十、《關(guān)于2008年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》；??
十一、關(guān)于修改《公司董事、監(jiān)事薪酬及績(jī)效考核辦法》的議案；????
十二、關(guān)于修改《公司高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核辦法》的議案；
十三、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
十四、關(guān)于修改《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；
十五、《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度》；
十六、《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員培訓(xùn)管理辦法》；
十七、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案；
十八、關(guān)于為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案；
十九、關(guān)于為寧波海運(yùn)希鐵隆工業(yè)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案；
二十、關(guān)于向中國人民銀行申請(qǐng)發(fā)行短期融資券或中長(zhǎng)期票據(jù)的議案；
二十一、關(guān)于第五屆董事會(huì)董事候選人的議案；
二十二、關(guān)于召開2008年度股東大會(huì)的議案。
我公司被評(píng)為2008年度寧波市稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)物流企業(yè)。
中國海員建設(shè)工會(huì)、交通部交通安全委員會(huì)授予我公司“明州68”輪為2008年全國水運(yùn)系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶榮譽(yù)稱號(hào)。
四月份
截止2009 年4 月17 日，公司與主要托運(yùn)人的包運(yùn)租船合同（以下簡(jiǎn)稱“COA 合同”）已簽訂完畢，簽訂的COA 合同的主要內(nèi)容如下：
一、貨種和運(yùn)量：運(yùn)輸?shù)呢浄N為煤炭。通過本公司水路運(yùn)輸?shù)拿禾?009 年數(shù)量約1250 萬噸。
二、航線和運(yùn)價(jià)：COA 合同的主要航線是從北方港至浙江省及其以南的相關(guān)電廠及港口。若不計(jì)燃料附加費(fèi)及按季度調(diào)整的浮動(dòng)運(yùn)價(jià)（在基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)基礎(chǔ)上增加或減少的運(yùn)價(jià)，以上海航運(yùn)交易所每周發(fā)布的中國沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)中的市場(chǎng)季度平均價(jià)為依據(jù)），2009 年度COA 合同的平均運(yùn)價(jià)與2008 年度同比下調(diào)50%左右。
三、COA 合同的有效期：截止2009 年4 月17 日簽署的COA 合同，其中680 萬噸有效期自2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日、380 萬噸有效期自2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日，其余的為季度一簽。
四、大部分COA 合同還約定了不同噸級(jí)船舶每航次在裝載港和卸載港合并計(jì)算留港時(shí)間及因超時(shí)托運(yùn)人應(yīng)支付給本公司的滯期費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還對(duì)計(jì)量和驗(yàn)收、運(yùn)輸安排及違約責(zé)任等作了規(guī)定。
上述COA 合同的貨運(yùn)量，約占本公司2009 年度計(jì)劃貨運(yùn)量的69.4%。
28日，公司在寧波新芝賓館會(huì)議室召開了2008年度股東大會(huì)，會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持。經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了如下決議：
一、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；
二、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
三、2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
四、2008年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案；
五、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
六、《2008年年度報(bào)告》和《2008年年度報(bào)告摘要》；
七、關(guān)于修改《公司董（監(jiān)）事薪酬及績(jī)效考核辦法》的議案；
八、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
九、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案；
十、關(guān)于為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案；
十一、關(guān)于向中國人民銀行申請(qǐng)發(fā)行短期融資券或中長(zhǎng)期票據(jù)的議案；
十二、選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員。
公司第五屆董事會(huì)組成人員為（按姓氏筆畫排序）：楊華軍、吳洪波、鄭建義、林勇、周海承、胡漢湘、徐炳祥、董軍、傅能正、褚敏、管雄文。其中楊華軍、林勇、胡漢湘、傅能正為獨(dú)立董事，楊華軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述董事與獨(dú)立董事的任期為3年。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)組成人員為：施燕琴、徐海良、黃為群（按姓氏筆劃排序）；另兩位職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工監(jiān)事為朱清明先生和魏樟明先生。本屆監(jiān)事任期3年。
28日，公司在寧波新芝賓館會(huì)議室召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議由管雄文先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過了如下決議：
一、選舉管雄文先生為公司董事長(zhǎng)；
二、選舉鄭建義先生為公司副董事長(zhǎng)；
三、選舉徐炳祥先生為公司副董事長(zhǎng)；
四、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案：
聘任董軍先生為公司總經(jīng)理（聘期至本屆董事會(huì)屆滿）；
續(xù)聘夏海國先生為公司副總經(jīng)理（聘期至2010年9月30日）；
續(xù)聘蔣海良先生為公司副總經(jīng)理（聘期至本屆董事會(huì)屆滿）；
聘任黃敏輝先生為公司副總經(jīng)理（聘期至本屆董事會(huì)屆滿）；
聘任鄔雅淑女士為公司總會(huì)計(jì)師（聘期至本屆董事會(huì)屆滿）；
續(xù)聘黃敏輝先生為公司董事會(huì)秘書（兼）（聘期至本屆董事會(huì)屆滿）；
五、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案；
六、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案；
七、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案；
八、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案；
九、公司2009年第一季度報(bào)告。
28日，公司在寧波新芝賓館會(huì)議室召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議由徐海良先生召集。會(huì)議經(jīng)審議并通過記名表決方式形成如下決議：
一、選舉徐海良先生為寧波海運(yùn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席；
二、審核同意《寧波海運(yùn)股份有限公司2009年第一季度報(bào)告》。
五月份
8日，秦皇島港務(wù)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)黃建華一行來我公司訪問。我公司董事長(zhǎng)管雄文、總經(jīng)理董軍、副總經(jīng)理夏海國、蔣海良、黃敏輝及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)見了訪問團(tuán)一行。
26日，我司新建造的29800噸級(jí)散貨船下水慶典儀式在浙江振興船舶修造有限公司隆重舉行。我公司董事長(zhǎng)管雄文、總經(jīng)理董軍、副總經(jīng)理夏海國、蔣海良、黃敏輝、集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門負(fù)責(zé)人以及造船廠領(lǐng)導(dǎo)出席了慶典儀式。
六月份
13日，唐山海事局黨委書記王家新一行四人來我公司進(jìn)行工作調(diào)研?？偨?jīng)理董軍、副總經(jīng)理蔣海良及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加了調(diào)研座談。
17日，中海工業(yè)（上海浦東）有限公司總經(jīng)理陳雄先生、副總經(jīng)理俞惠中先生一行四人對(duì)我司進(jìn)行了訪問。管雄文董事長(zhǎng)、蔣海良副總經(jīng)理與來賓進(jìn)行了友好會(huì)談。
18-19日，以“金融危機(jī)下的船舶安全管理”為主題的“2009中國寧波港口國監(jiān)督論壇”在甬順利舉行。公司董事長(zhǎng)管雄文應(yīng)邀參加此次論壇，并作題為《強(qiáng)本固基，不斷創(chuàng)新，建設(shè)安全管理長(zhǎng)效機(jī)制》的主旨演講。
七月份
在2009年全國大型交通運(yùn)輸企業(yè)安全工作會(huì)議上，我公司所屬“明州25”、“明州30”輪和我司安全代管的“新江廈2”輪被交通運(yùn)輸部海事局授予2009年度“安全誠信船舶”資格；夏小禹、姜薛君、王財(cái)芳、茅再慶、王東經(jīng)、汪敢言、周方平、薛良驊、郭獻(xiàn)軍、許杰等10名船長(zhǎng)被授予2009年度“安全誠信船長(zhǎng)”資格。
八月份
24日下午，公司召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議由管雄文董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了公司《2009年半年度報(bào)告》和《2009年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于設(shè)立寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司（暫定名）的議案》、《關(guān)于購置2艘七萬噸級(jí)散裝貨輪境外營運(yùn)的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于續(xù)聘徐勇先生為公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等六項(xiàng)議案。
28日，董事長(zhǎng)管雄文、副總經(jīng)理蔣海良會(huì)見了韓國STX集團(tuán)大連造船有限公司張東植部長(zhǎng)一行三人。
28日，山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李志一行來司訪問。董事長(zhǎng)管雄文、副總經(jīng)理蔣海良在公司六樓會(huì)議室會(huì)見了來訪客人。
28日，寧波市交通局副局長(zhǎng)孫時(shí)光一行六人來我司就應(yīng)對(duì)金融危機(jī)推進(jìn)水運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展課題進(jìn)行調(diào)研。董事長(zhǎng)管雄文、副總經(jīng)理蔣海良及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加了調(diào)研座談。
九月份
15日，公司召開了2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由管雄文董事長(zhǎng)主持。經(jīng)與會(huì)股東代表認(rèn)真審議，記名投票表決，會(huì)議一致通過了：
一、《關(guān)于設(shè)立寧波海運(yùn)（新加坡）有限公司的議案》
二、《關(guān)于購置2艘七萬噸級(jí)散裝貨輪境外營運(yùn)的議案》
三、《關(guān)于修改公司章程的議案》等三項(xiàng)議案
十月份
14日，江北、鎮(zhèn)海、北侖三區(qū)浙江省人大代表團(tuán)一行30余人在江北區(qū)委書記、區(qū)人大常委會(huì)主任俞雷的陪同下前來集團(tuán)公司視察指導(dǎo)。
15日，全國勞模張帆芳、省勞模許杰同志被寧波市交通局授予“建國60周年交通系統(tǒng)突出貢獻(xiàn)紀(jì)念獎(jiǎng)”。
16日，董軍總經(jīng)理在公司六樓會(huì)議室召開“增收節(jié)支、降本增效”動(dòng)員大會(huì)。
十二月
13日，我司新建造的43600噸級(jí)散貨船“明州67”輪下水慶典儀式在江蘇宏銘船舶股份有限公司隆重舉行。
22日，寧波證監(jiān)局局長(zhǎng)呂逸君一行三人來我司調(diào)研指導(dǎo)工作。董事長(zhǎng)管雄文、總經(jīng)理董軍、副總經(jīng)理夏海國、黃敏輝、總會(huì)計(jì)師鄔雅淑參加了調(diào)研座談。